Ăn chơi [nghiệp vụ ngân hàng] cách chuyển tiền conan không thể lần ra ?

Nguyenanhdung89

Nguyenanhdung89

Phó thường dân
England
Giả Sử đối Tượng A muốn Đối Tượng B phải chuyểncho mình 1 số tiền, nhưng đối tượng A ko muốn Bị conan truy ra thông tin thì đối tượng A phải làm như thế nào ?
308484531_2419808761499993_8862630714082889017_n.jpg
 
Nhiều cách, nhưng tối ưu hơn cả là tiền mặt nhé b. đấy là trong nước
còn ra nước ngoài thì sẽ phức tạp và phải có độ uy tín cao giữa 2 bên
 
suphu50:
Nhiều cách, nhưng tối ưu hơn cả là tiền mặt nhé b. đấy là trong nước
còn ra nước ngoài thì sẽ phức tạp và phải có độ uy tín cao giữa 2 bên
Bấm để mở rộng...
cám ơn bạn , trong nước thôi , bên A càng không muốn gặp lấy tiền tươi vì bên B này có chút nguy hiểm
 
bảo thằng b mở tk binance, rồi thằng a mua dịch vụ, vd mua thẳng trên remitano, 1 lượng usdt vào cái ví đấy
rồi thằng b lại bán ra vnd là xong
 
minh2000:
bảo thằng b mở tk binance, rồi thằng a mua dịch vụ, vd mua thẳng trên remitano, 1 lượng usdt vào cái ví đấy
rồi thằng b lại bán ra vnd là xong
Bấm để mở rộng...
tao ko chơi tiền ảo nên chỉ hiểu thế này : Thằng B mở tk biance
trang remitano là 1 trang mua bán bitcoin ...
 
thằng chủ thớt đang tống tiền 1 ai đó, rồi lên đây hỏi cách giao dịch cho an toàn phải ko.
 
kutataxoa:
Cash. Từ xưa đến h vẫn chỉ có cash là an toàn nhất. Mọi thứ liên quan đến điện tử đều để lại fingerprint.

Mày có chuyển 1000 lần, trộn 1000 lần thì 1 con AI chạy 30s sẽ ra dc nguồn gốc ở đâu.
Bấm để mở rộng...
cash thì phải tới lấy mà mày :3 chắc phải xem thêm cô nan :))
 
Nguyenanhdung89:
cash thì phải tới lấy mà mày :3 chắc phải xem thêm cô nan :))
Bấm để mở rộng...
Cash atm là hình thức phổ biến nhất. Tk fake thì đầy, cứ thuê ng khẩu trang mũ mão vào cash. Cash sll thì phải có chỗ thân quen.

Rửa tiền nó là nghệ thuật đấy chứ k dễ đâu
 
12h.12h:
Tao lại phải rất chân thành trao-đi-đổi-lại với mày là cờ 01 với cờ 03 với a 04 ĐÉO rành về mấy cái thủ thuật này đâu.
Bấm để mở rộng...
Nó đ rành nhưng nó bắt những thằng rành làm cho nó.

Giờ Big4 hay ngân hàng nhận cái giấy đề nghị hợp tác điều tra thì bố tổng giám đốc cũng đ dám ý kiến đấy
 
cheznemvn:
Nó đ rành nhưng nó bắt những thằng rành làm cho nó.

Giờ Big4 hay ngân hàng nhận cái giấy đề nghị hợp tác điều tra thì bố tổng giám đốc cũng đ dám ý kiến đấy
Bấm để mở rộng...
Đã chuyển tiền qua kênh chính thống (ngân hàng) thì ĐÉO cần giải thích mọi người đều biết giao dịch này phải được lưu trữ, và để lại vết.
Tuy nhiên thời đại bây giờ thì ĐÉO cần phải ra ngân hàng rút tiền, cũng có những giao dịch chuyển tiền nội địa mà sau cái giao dịch này tiền bỗng-nhiên-tan-biến ra ngoài Đông-Lào, keyword nó là FinTech.
Đừng thằng nào nghĩ tao nghiêm trọng hóa vấn đề, đời thật nó giản dị lắm. Tao cũng chỉ là dạng tay mơ trong cái trò phù-vân này thôi.
 
nghe thì dễ vl!Nhưng thực ra cực khó nhé. Rửa tiền kiểu 1 hay 1 vài tỷ thì dễ vl! nhưng đã gọi là rửa tiền thì nó lên cả ngàn cơ….Cái này mới khó:)) Tao đăng băn khoăn là thớt nói đến số tiền nào…
 
sungame:
nghe thì dễ vl!Nhưng thực ra cực khó nhé. Rửa tiền kiểu 1 hay 1 vài tỷ thì dễ vl! nhưng đã gọi là rửa tiền thì nó lên cả ngàn cơ….Cái này mới khó:)) Tao đăng băn khoăn là thớt nói đến số tiền nào…
Bấm để mở rộng...
Lội cmt thì thằng thớt có vẻ đang muốn đe dọa tống tiền tml nào đó. Nên đéo dám gặp mặt sợ bị úp sọt. Chắc đéo đến tiền tỉ như m nói đâu. Tao nghĩ cách khả thi nhất là liên hệ nhờ mua cái thẻ bank mà dùng 1 lần thế thôi
 
12h.12h:
Đã chuyển tiền qua kênh chính thống (ngân hàng) thì ĐÉO cần giải thích mọi người đều biết giao dịch này phải được lưu trữ, và để lại vết.
Tuy nhiên thời đại bây giờ thì ĐÉO cần phải ra ngân hàng rút tiền, cũng có những giao dịch chuyển tiền nội địa mà sau cái giao dịch này tiền bỗng-nhiên-tan-biến ra ngoài Đông-Lào, keyword nó là FinTech.
Đừng thằng nào nghĩ tao nghiêm trọng hóa vấn đề, đời thật nó giản dị lắm. Tao cũng chỉ là dạng tay mơ trong cái trò phù-vân này thôi.
Bấm để mở rộng...
Mày rửa bao nhiêu mà đòi ko qua ngân hàng ? Chuyển tay 3 à ? Hay nhờ người xách qua biên ?

Giỏi lắm vài triệu đô là hết mức,dây chuyền tiền nào chẳng có zít ,vấn đề là dây đó quan nào bảo kê thôi, chuyển ít ít kiểu cho con cháu ít tài sản ở nước ngoài thì dễ. Còn ôm tài sản vài chục triệu đô đòi chuyển ra nước ngoài thì éo có cửa đâu. Cái nước tiếp nhận cũng éo dám nhận tiền mặt mơ hồ nguồn gốc như vậy
 
Chuyển qua crypto là khó lần nhất. M cứ chọn sàn của Mỹ ấy. Ví dụ FTX. Bảo nó mua usdt chuyển đến địa chỉ ví sàn FTX của mày. Xong bán trên FTX chuyển sang VNĐ có bắt vào lolz. Trừ khi m tội phạm nguy hiểm nhất thế giới thì may ra bọn sàn FTX nó mới đưa thông tin. Còn CAVN tuổi gì sang Mỹ hỏi được info của m. Bọn hacker tạo mấy con virus mã hoá file toàn đòi tiền qua bitcoin. Bắt đc cứt bọn nó. Còn thằng Kwon bên Hàn nó là chủ dự án, thông tin nó public từ đầu thì chả biết nó.
 
recca.hokage:
Lội cmt thì thằng thớt có vẻ đang muốn đe dọa tống tiền tml nào đó. Nên đéo dám gặp mặt sợ bị úp sọt. Chắc đéo đến tiền tỉ như m nói đâu. Tao nghĩ cách khả thi nhất là liên hệ nhờ mua cái thẻ bank mà dùng 1 lần thế thôi
Bấm để mở rộng...
ừ thì Thà làm chân tiểu nhân chứ ko làm ngụy quân tử . Bọ ngựa băt ve sầu . chim sẻ chờ sẵn mà thôi
 
cheznemvn:
Mày rửa bao nhiêu mà đòi ko qua ngân hàng ? Chuyển tay 3 à ? Hay nhờ người xách qua biên ?

Giỏi lắm vài triệu đô là hết mức,dây chuyền tiền nào chẳng có zít ,vấn đề là dây đó quan nào bảo kê thôi, chuyển ít ít kiểu cho con cháu ít tài sản ở nước ngoài thì dễ. Còn ôm tài sản vài chục triệu đô đòi chuyển ra nước ngoài thì éo có cửa đâu. Cái nước tiếp nhận cũng éo dám nhận tiền mặt mơ hồ nguồn gốc như vậy
Bấm để mở rộng...
Mày không đọc câu hỏi của thằng chủ thread hỏi "Cách-chuyển-tiền" à? Chuyển tiền KHÁC với Rửa tiền mày nhé, và tao cũng đéo lạ lẫm gì 2 cái việc này, cả lý thuyết, cả hành động. Tiếc là Xamvn nó đéo còn chức năng tìm kiếm các bài posts trước đây nữa. Ba cái kiểu chuyển mà mày đề cập đến các tay-to ĐÉO ai họ dùng.
 
TML cần đăng nhập hoặc đăng ký để trả lời
Top